Compliance i Govern Corporatiu
- Avaluació i gestió de riscos
- Disseny i implantació de models de prevenció penal en empreses i grups d'empreses nacionals i multinacionals, adaptació de models preexistents, així com actualització, verificació, i evolució i sofisticació de models.
- Disseny i desenvolupament de Codis Ètics i de Conducta, i normativa interna (Polítiques i Protocols) per al control i reducció de riscos.
- Assessorament i suport continuat a Òrgans de Govern, Compliance Officers i Comitès d'Ètica i Compliment.
- Due diligence preventiva i due diligence post-adquisició en matèria de compliance penal.
- Formació de Compliance Officers, empleats i directius.
- Elaboració de Plans de Mesures Antifrau.
- Assessorament i disseny de Polítiques i mesures de control en matèria de Prevenció de Blanqueig de Capitals (KYC, diligència deguda).
- Implantació de Sistemes Interns d'Informació adaptats a la Llei.
- Externalització i gestió dels Canals de Denúncia per advocats especialistes.
- Assessorament i suport continuat al Responsable del Sistema Intern d'Informació.
- Instrucció de recerques internes per advocats especialistes que conformen un equip multidisciplinari, i assessorament en mesures preventives i correctives per a minimitzar els riscos.
- Informes Forensic.
- Implantació de Programes específics de Defensa de la Competència.
- Compliment legal d'empreses, productes i serveis amb el GDPR.
- Servei externalitzat de DPO.
- Suport jurídic per al desenvolupament de projectes, productes i serveis en el sector digital
- Assessorament continu sobre privacitat i seguretat i formació in-*company
- Realització d'anàlisi de riscos, DPIA, DTIA, avaluacions d'interès legítim, etc.
- Recerca normativa internacional.
- Incidents i violacions de seguretat.
- Privacitat des del disseny.
- Auditories de privacitat per a demostrar el compliment de la normativa.
- Auditoria de Compliance en matèria Laboral
- Disseny i implantació de Programes de Compliance Laboral, conforme als estàndards de l'ISO 37301
- Disseny i elaboració de Plans d'Igualtat
- Elaboració de Polítiques i Protocols laborals (anti-assetjament, mitjans TIC, per a la igualtat i diversitat, etc.)
- Disseny de models i estructures internes de governança, basats en els principis de transparència i bon govern corporatiu.
- Plans de formació ad hoc per a Consellers i Directius en matèria de Govern Corporatiu.
- Assessorament sobre l'abast de les obligacions legals i recomanacions de bon govern dirigides als òrgans de govern en matèria de sostenibilitat.
- Reporting i transparència en matèria de sostenibilitat en el marc de les obligacions d'informació periòdica, entre altres.
- Disseny de processos i protocols de RSC.
- Assessorament sobre mesures per a la integració de la perspectiva ètica, social, ambiental i econòmica en les organitzacions.
- Elaboració de Polítiques, Protocols i normativa interna per a integrar els criteris ESG (Environmental, Social and Governance).
